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            大马就“一马公司”案对高盛及4名个人提出刑事指控

            admin 2019-08-22 220人围观 ,发现0个评论

              12月18日电 综合报道,17日,马来西亚就“一马发展公司”(1MDB)弊案,对美国投资银行高盛与4名个人提出刑事指控,指控这些被告在高盛为“一马公司”发行债券筹资时,误导投资人并侵吞27亿美元,高盛还收取了远高于市场行情的手续费6亿美元,严重违反证券法。这是高盛首度在“一马公司”丑闻中受到刑事指控。

              据报道,大马检察总长汤姆斯发表声明说:“高盛自诩全球卓越的债券顾问与安排机构,民众自然会用最高标准要求高盛,但高盛什么标准都没达到,结果必须被追究责任。”汤姆斯说,检方将对这4名个人分别求刑最高10年,对高盛及这4人总共求处的罚款,将远超过被告不法所得33亿美元。

              据汤姆斯指控,高盛、高盛前高阶主管莱斯纳与黄宗大马就“一马公司”案对高盛及4名个人提出刑事指控华、“一马公司”前法律顾问卢爱璇及大马富豪刘特佐,涉嫌在2012与2013年高盛为“一马公司”发行总爱情公寓姓名暗藏玄机额65亿美元的三批债券时,遗漏重要信息且发布不实声明,以误导投大马就“一马公司”案对高盛及4名个人提出刑事指控资人,并挪用27亿美元资金。

              汤姆斯指控称,这4人互相勾结,“贿赂大马公职人员,好让高盛获得债券发行权”,此外,高盛收了高达6亿美元手续费,“是市场行情的好几倍”。汤姆斯强调,被告已违反《2007年资本市场与服务法》第179条,即使用操纵及欺骗手段。

              据悉,8月,莱斯纳已对美国司法部的刑事指控认罪,罪名是挪用“一马大马就“一马公司”案对高盛及4名个人提出刑事指控公司”资金并贿赂马来西亚和阿布扎比官员。莱斯纳告诉美国联邦法庭,高盛的“文化”鼓励高阶主管绕过法遵部门以拿到生意。

              刘特佐被指是“一马公司”案的主谋,卢爱璇是“一马公司”的前律师,两大马就“一马公司”案对高盛及4名个人提出刑事指控人此前已被大马政府指控涉嫌洗钱和其他违法行为。美国司法部也已对刘特佐提起洗钱及其他指控。

              高盛发表声明说,该行认为这些指控不当,将积极辩护,并继续配合调查。

              据调查,大马前总理纳吉布创立的“大马就“一马公司”案对高盛及4名个人提出刑事指控一马公司”有数十亿美元流入纳吉布私人账户,被用来购买游艇、珠宝等奢侈品。由于“一马大马就“一马公司”案对高盛及4名个人提出刑事指控公司”弊案,纳吉布长期执政的联盟在今年5月大选落败,黯然下台。

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